美国检察官起诉寻求没收 344 万美元 USDT，涉在线投资诈骗与洗钱

火星财经消息，据市场消息，美国马萨诸塞州联邦检察官办公室公告，该办公室已提起民事没收诉讼，寻求追回约 344.4 万枚 USDT，这些资产被指控为在线投资欺诈和洗钱计划的收益。调查始于 2024 年底，该诈骗计划针对至少四名受害者，包括两名马萨诸塞州居民、一名犹他州居民和一名南卡罗来纳州居民。据法庭文件指控，未知主体通过误导性短信或 WhatsApp、Telegram 等加密通信应用与受害者建立信任，随后诱骗其投资所谓由实物黄金支持的独家以太坊投资机会。受害者被指示购买 ETH 并转入未知主体控制的中间钱包，资金随后被兑换成 USDT 并转移至非托管钱包窃取。政府于 2025 年 2 月和 3 月扣押了涉案的 344.4 万枚 USDT。民事没收诉讼允许第三方对财产提出索赔，解决后才能将财产没收并返还受害者。